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                      關于召開2008年度股東大會的公告

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                      公司新聞
                      2009/04/28 00:00
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                        成都國際經濟技術合作股份有限公司

                        關于召開2008年度股東大會的公告

                        現將召開公司2008年度股東大會的有關事宜公告如下:

                        一、會 議 時 間: 2009年5月8日下午2︰30。

                        二、會 議 地 點; 成都市槐樹街49號6樓本公司會議室。

                        三、會議審議事項:

                        1、審議通過公司2008年度董事會工作報告。

                        2、審議通過公司2008年度財務決算報告;審議通過公司2009年度財務預算方案。

                        3、審議通過公司2008年度利潤分配方案。

                        四、會議出席對象:

                        1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位,書面委托一代表參加;

                        2、本公司董事、監事及高級管理人員;

                        3、因故不能出席會議的股東,可以書面委托代理人出席。

                        五、會議出席證登記辦理辦法:

                        1、登記手續: 法人股東請持企業法人營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理;個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理,代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。

                        2、登記時間:2009年5月8日上午9︰30——11︰30

                        3、登記地點:成都市槐樹街49號7樓公司證券部

                        聯系人:許女士 聯系電話:86249737 傳真 86648649

                        六、其 它 事 項:

                        1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議;

                        2、出席會議者交通、食宿費用自理。

                              附件:授權委托書

                       成都國際經濟技術合作股份有限公司

                        2009年4月8號

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