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                      關于召開2012年度股東大會的公告

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                      關于召開2012年度股東大會的公告

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                      公司新聞
                      2013/05/14 00:00
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                      成都國際經濟技術合作股份有限公司
                       
                      關于召開2012年度股東大會的公告
                       
                      現將召開公司2012年度股東大會的有關事宜公告如下:
                      一、會 議 時 間:  2013年6月5日下午2:00。
                      二、會 議 地 點;  成都市槐樹街49號6樓本公司會議室。
                      三、會議審議事項:1、審議通過公司2012年度董事會工作報告;
                                        2、審議通過公司2012年度財務決算報告、2013年度財務預算方案;
                                        3、審議通過公司2012年度利潤分配方案;
                                        4、審議通過公司2012年度監事會工作報告;
                                        5、審議通過修改公司《章程》。
                      四、會議出席對象:1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位,書面委托一代表參加;
                                        2、本公司董事、監事及高級管理人員;
                                        3、因故不能出席會議的股東,可以書面委托代理人出席。
                                        4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會。
                      五、會議出席證登記辦理辦法:
                                        1、登記手續:
                                        法人股東請持企業法人營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證
                               辦理;個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理,代理人還須持授
                               權委托書和代理人身份證辦理。
                                        2、登記時間:2013年6月4日9:30-17:00,6月5日9:30-11:30
                                        3、登記地點:成都市槐樹街49號7樓公司證券部
                                        聯系人:王女士  聯系電話:86648499  傳真: 86648649
                      六、其 它 事 項: 1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議;
                                        2、出席會議者交通、食宿費用自理。
                       
                                 成都國際經濟技術合作股份有限公司(代章)
                                2013年5月14日
                                      

                      附件:
                      授權委托書
                        茲授權   先生(女士)代表本人(或本單位)出席成都國際經濟技術合作股份有限公司2012年度股東大會,并代表本人(或本單位)行使表決權。
                       
                            委托人簽名(蓋章):        身份證號碼:
                            委托人持股數:           委托人股權托管卡號碼:
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